佩恩,深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知-ope电竞app官网_ope体育电竞官网

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   证券代码:300568 证券简称: 星源原料布告编号:2019-081

  深圳市星源原料科技股份有限公司关于举行公司2019年第一次暂时股东大会的告诉

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  深圳市星源梅州天气预报原料科技股份有限公司(以下简称“公司”)依据公司第四届董事会第十九次会议抉择,决定于2019年10月30日15:00时举行公司2019年第一次暂时股东大会,现将有关事项告诉如下:

  一、举行会议的基本状况

  1。股东大会届次:2019年第一次暂时股东大会

  2。股东大会的招集人:公司董事会

  3。会议举行的合法、合规性:本次股东大会的招集和举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规矩。

  4。会议举行的日期、时刻:

  (1)现场会议开端时刻:2019年10月30日(星期三)15:00

  (2)网络投票时刻:2019年10月29日-2019年10月30日

  其间经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年10月30日上午9:30-11:30,下午1:00-3:0佩恩,深圳市星源原料科技股份有限公司关于举行公司2019年第一次暂时股东大会的告诉-ope电竞app官网_ope体育电竞官网0;经过深圳证券买卖所互联网体系 (http://wltp.cninfo.com.cn )投票的详细时刻为2019年10月29日15:00至2019年10月30日15:00的恣意时刻。

  5。 会议的举行办法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的办法举行。公司股东只能挑选现场投票、网络投票中的一种表决办法,假如同一表决权呈现重复表决的,以第一次投票表决成果为准。

  6。会议的股权挂号日:本次股东大会的股权挂号日为2019年10月23日(星期三)

  7。到会目标:

  (1)在股权挂号日持有公司股份的股东或其署理人;

  于股权挂号日2019年10月23日下午收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会本次股东大会,并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司股东。

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  (2)本公司董事、监事和高档管理人员性感背影;

  (3)本公司延聘的律师

  (4)依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

  8。现场会议地址:深圳市光亮新区公明办事处田园路北(公司四楼会议室)

  二、台会议审议事项

  1。审议《关于改变管帐师事务所的方案》

  阐明:

  1、上述方案为一般三金片的效果抉择案,需经到会会议的股东所持表决权的二分之一以上经过。

  2、上述亚洲人体艺术方案现已公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议经过,详细内容详见与本告诉同日在巨潮资讯网(ht佩恩,深圳市星源原料科技股份有限公司关于举行公司2019年第一次暂时股东大会的告诉-ope电竞app官网_ope体育电竞官网tp://www.cninfo.com.cn)等指定信息发表媒体上发表的相关布告。

  3、以上方案的表决成果均对中小投资者进行独自计票并发表(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档管理人员及独自或算计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、会议挂号办法

  1。 挂号办法:现场挂号、经过信函或传真办法挂号。

  2。 挂号时刻:现场挂号时刻为股权挂号日次日起至本次股东大会现场会议主持人宣告到会状况前完毕;釆取信函或传真办法挂号的须在2019年10月29日下午16:30之前送达或传真(0755-21383902 )到公司。

  3。 挂号地址:深圳市光亮新区公明办事处田园路北(公司董事会秘书办公室)。

  4。 挂号办法

  (1)整体股东均有权到会股东大会,并能够书面托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是公司的股东,授权托付书样本见附件2。

  (2)自然人股东持自己身份证、股东账户卡,托付署理持星云署理人身份证、授权托付书、托付人股东账户卡和托付人身份证处理挂号手续。法人股股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资历的有用证件,法人股东托付署理人的,应持署理人自己身份证、加盖公章的营业执照复印件、托付人股东账户卡、法定代表人授权托付书处理挂号手续。

  以上证明文件处理挂号时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件釆取信函或传真办法挂号,并请经过电话办法对武昌所发信函和传真与本公司进行承认。

  (3)注意事项:到会现场会议的股东和股东署理人请带着相关证件原件于会前佩恩,深圳市星源原料科技股份有限公司关于举行公司2019年第一次暂时股东大会的告诉-ope电竞app官网_ope体育电竞官网半小时到会场。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,公司将向股东供给网络投票渠道,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(地址为htt吕艇长p://wltp.cninfo.com.cn )参与投票,网络投修眼神功票的详细操作流程见附件1。

  六、其他事宜

  1。 联系办法

  会议联系人:秦梅、谢静纯

  联系电话:0755-21383902

  传真:0755-21383902

  电子邮箱:zqb@senior798.com

  联系地址:广东省深圳市光亮新区公明办事处田园路北

  2。 会议费用状况:会期估计佩恩,深圳市星源原料科技股份有限公司关于举行公司2019年第一次暂时股东大会的告诉-ope电竞app官网_ope体育电竞官网半响,到会会议人员交通、食宿费自理21点。

  七、备检文件

  1。深圳市星源原料科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议抉择

  2。深交所要求的其他文佩恩,深圳市星源原料科技股份有限公司关于举行公司2019年第一次暂时股东大会的告诉-ope电竞app官网_ope体育电竞官网件

  深圳市星源原料科技股份有限公司

  董事会

  2019年10月15日

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,公司将向股东供给网络投票渠道,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,投票程序如下:

  一。网络投票的程序

  1。 股票投票代码:365568;投票简称:星源投票。

  2。 填写表决定见或推举票数

  本次股东大会审议的一切方案选用非累积投票,关于本次股东大会提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  3。股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

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  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案佩恩,深圳市星源原料科技股份有限公司关于举行公司2019年第一次暂时股东大会的告诉-ope电竞app官网_ope体育电竞官网的表决定见为准。

  二。 经过深交所买卖体系投票的程序

  1。投票时刻:2019年10月30日的买卖时刻,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2。股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三。 经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1。互联网投票体系开端投票的时刻为2019年10月29日(现场股东大会举行前一日)15:00,完毕时刻为2019年10月30日(现场股东大会完毕当日)15:00。

  2。 股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引( 2016 年修订)》的规矩处理身份认证魔魅,获得“深交所数字证书”或“深交所蚊子投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系 http://wltp.cninfo.com.cn 规矩指引栏目查阅。

  3。 股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行三国演义好词好句投票。

  附件2:

  授权托付书

  兹全权托付[ ]先生(女士)代表自己/本单位到会深圳市星源原料科技股份有限公司2019年第一次暂时股东大会,并代为行使表决权小学四年级语文,其行使表决权的结果均由自己/本单位承当。

  托付人(签名/盖章): 受托人签名:

  托付人证照号码: 受托人身份证号码:

  托付人股东账号:

  托付人持有股数:

age

  托付日期:[ ]年[ ]月[ ]日

  本公司/自己对本次股东大会各项议b形h系案的表决定见:

  ■

  注:1。请在“提案称号”栏目对应的“赞同”、“对立”或“放弃”空格内填上“√”。

  2。托付人为法人的,应当加盖单位印章;

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  3。托付人未作任何投票指示或许对同一项审议事项有多项授权指示的,则受托人可依照自己的志愿代为行使表决权,其行使表决权的结果均由托付人承当;

  4。本授权托付的有用期:自本授权托付书签署之日起至本次股东大会完毕时。

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